11 April

Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa 2019

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa (“Rapat”) dan Publik Ekspose, yang akan diselenggarakan pada :

                                 Hari / tanggal                    : Rabu / 29 Mei 2019

Pukul                                     : ­­­­10.00 s/d selesai

Tempat                                : Ritz-Carlton Hotel, Pacific Place

                                                  Meeting Room 123, Lantai 8

                                                                                  Jl. Jend Sudirman Kav.52-53

                                                  SCBD, Jakarta 12190

                 

Agenda Rapat Tahunan:


Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2.   Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3.      Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4.  Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

 

 

Agenda Rapat Luar Biasa:

1.  Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2020, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2.    Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Persetujuan perubahan domisili Perseroan.